东莞“最牛地下钱庄” 14个月非法兑汇25亿

爺、獨霸怡葒院 · 发表于 2011-5-21 21:52:41

东莞“最牛地下钱庄”案宣判 4老板2雇员获刑

　　东莞桥头镇凤凰山庄很多业主仍清晰地记得去年9月8日上午的一幕——大批警察突然将两栋别墅团团包围，一举端掉了东莞有史以来最牛的地下钱庄，现场就查出人民币1045万余元、港币39.78万元，还有日元、美元、台币等，“警察在现场用几台点钞机同时点钱，点了半天才点完”。本报记者昨天独家获悉，东莞市第三人民法院日前对这起“数额特别巨大，情节特别严重”的地下钱庄案进行了宣判，李月财等6人被判刑。
　　非法兑换外币10年当地人尽皆知
　　昨天，本报记者独家获得了“（2011）东三法刑初字第342号”刑事判决书，揭开了“东莞史上最牛地下钱庄”的面纱。
　　判决书上称，李佛婵，女，今年46岁，是东莞桥头人，2010年9月8日，李佛婵等6人在凤凰山庄一栋别墅内被抓获，随即被逮捕。这6人中有夫妻也有亲属。
　　法院审理查明，2005年，李佛婵、李月财、莫锦全、李汉良4人，共同出资在凤凰山庄一栋别墅经营地下钱庄，从事非法兑汇活动。2006年和2010年，李富强、李秀云先后受雇参与。2010年7月，被告等人又增加一栋别墅作为经营地点，用人民币与持外币的客户进行兑换赚取差价。
　　凤凰山庄内知情的业主告诉记者，李月财等人做这个生意差不多有10年了，以前就在路边小店搞，“后来被抢劫了一次，就搬进了别墅来，找他们能兑换外币，几乎整个桥头的人都知道”。
　　现场缴获千万现金点钞花了半天
　　去年9月8日，东莞市公安局经侦支队联合特警支队、网络警察支队以及人民银行东莞市中心支行反洗钱科、外汇局东莞市中心支局外汇检查科，组成一支70余人的队伍展开抓捕行动。
　　判决书显示，在此次抓捕行动中，现场缴获人民币1045万余元、港币39.78万元，还有数量不等的美元、日元和台币。
　　凤凰山庄业主莫先生说，当天上午大批警察赶到包围了那两栋别墅时，他们就明白“兑换外币的那两家人出事了”，“现场缴获的钱太多，点钞机不够用，点了半天时间才把钱点清楚”。
　　交易数额惊人要请专业机构审计
　　为弄清楚这个地下钱庄交易金额到底有多少，法院请广东德正司法会计鉴定所进行了专门的鉴定和审计。经审计，李月财等人于2009年7月至2010年9月期间，非法进行外汇买卖的交易金额为5767万余美元、港币24.32亿港元。法院审理认定，这还只是被告人莫锦全等人非法经营的一部分，“非法经营数额特别巨大，情况特别严重”。
　　东莞一知名律师告诉记者：“这是东莞有史以来最大最牛的地下钱庄，交易金额也最多”。
　　拆借巨款欲牟利
　　不料却被连锅端
　　警方在行动中还在李佛婵的住处查到了一支制式电击防爆枪、两枚防爆枪弹。经查实，该枪、弹均为李佛婵所有。
　　法院判决，李佛婵犯非法经营罪、非法持有枪支罪，两罪并罚被判刑期7年6个月；其他人也被判期限不一的有期徒刑。李佛婵、李月财、李汉良、莫锦全还分别并处罚金173万元；李富强被罚27.7万元；李秀云被罚1万元。他们违法赚取的350万元利润被没收。
　　凤凰山庄业主们告诉记者一个细节：警方缴获的1045万元当中有600多万元是李月财等人从其他钱庄拆借而来，本想赚一笔，不料被一锅端，害得家人还要还这600多万元的债。这一点得到了有关部门证实。
　　“最牛地下钱庄”服务谁？当地外企
　　知情人告诉记者，这个东莞史上最牛的地下钱庄，主要是为港资、外资企业服务，“比如说一些港商在桥头开厂，拿了港币进来，但是给工人发工资又不能发港币，所以需要将港币兑换成人民币”。
　　与去银行进行外汇兑换相比，李月财等人的这个地下钱庄存在一定的优势，“不限时间，兑换价比每天的外汇汇率略高”。正是看中了这一点，才会有那么多企业找他们进行外汇交易。
　　地下钱庄为何能生存？企业需求旺
　　东莞市公安局经侦支队对地下钱庄的打击不遗余力。数年前的一份《东莞市公安机关打击地下钱庄情况报告》就总结了东莞打击地下钱庄的概况和特点。“东莞市的部分企业为了逃避税收、规避进出口税费，通过地下钱庄非法买卖外汇，再加上银行结算外汇速度不高等因素，这些都为东莞市的地下钱庄提供了生存环境。”
　　地下钱庄能量有多大？交易遍全市
　　该报告揭示：“东莞的地下钱庄以家族式经营为主，主要买卖港币、台币等外汇，交易对象多为熟客或经熟客介绍。地下钱庄洗钱交易手续简单，方便快捷，且手续费为每万元3至5元人民币，地下钱庄已成为我市企业进行外汇交易的主要场所。”“地下钱庄的交易范围已遍及全市，地下钱庄之间、与非法买卖外汇者之间已形成了一张分布广、联系密切、信誉高的交易网络。”

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